公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

(二)股东大会地点:陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号611室

会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。公司董事会召开本次会议。董事长高建成先生主持会议;会议是根据法律《公司法》,《公司章程》和《公司股东大会议事规则》召集和召开的。法规,其他监管文件的相关规定。

该公司有9名董事,共有7人。由于出差,李克舍和魏景涛未能出席会议。

公司董事会秘书赵永红出席了会议。副总经理何彦伟,财务总监何伟出席了会议。

根据公司章程的有关规定,第一项提案是一项特别决议,应由出席股东大会的股东所持三分之二以上的表决权通过。

公司股东大会召集和召集程序符合法律,行政法规,《上市公司股东大会规则》和公司章程。与会者的资格和召集人的资格是合法且有效的。会议的表决程序和投票结果合法有效。

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

陕西延长石油化工建设有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议在杨凌示范区新桥北路2号会议室现场表决通过。 2018年12月28日,陕西省召开会议,会议由公司董事长高建成先生主持。应该有9名董事和7名董事。董事李克舍先生委托董事张来民先生出差参加投票。独立董事魏景涛先生委托独立董事田进先生代其出席表决。公司的监事和公司高级管理人员参加了会议。召开和召开本次会议符合《公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议投票后,成立了以下决议:

(1)会议审议通过了关于修改《重大事项内部报告制度》的提案。 9票同意,0票反对,0票弃权。具体变化如下:

(2)会议审议通过了关于修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》的提案。 9票同意,0票反对,0票弃权。具体变化如下:

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》可以在上海证券交易所网站上找到()。