本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西延长石油化建股份有限公司于2015年4月28日在公司会议室召开第五届第十九次董事会,应到董事9人,出席会议的董事7人,独立董事辛兴宇先生、董事贺伟轩先生因出差分别委托独立董事魏经涛先生、董事卫洁女士代为出席并表决,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事及其授权代表审议通过如下决议:@ 1、会议审议通过了关于公司2015年第一季度报告的议案,9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;

  2、会议审议通过了关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案,9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;

  同意提名高建成先生、刘赐宏先生、张来民先生、贺伟轩先生、李科社先生、卫洁女士为公司第六届董事会董事候选人,提名魏经涛先生、万玉龙先生、田进先生为公司第六届董事会独立董事候选人,以上提名候选人的表决结果均为9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;

  3、会议审议通过了取消部分募投项目的议案,9票同意,0票反对,0票弃权,澳门皇冠,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;具体见公司募集资金变更公告。

  4、会议审议通过了修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案,9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;

  5、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案,9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;

  公司设副经理2至4名,财务负责人1名,总法律顾问1名,由董事会聘任或解聘。

  公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。

  修改为:公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3至5名,总工程师1名,财务总监1名,总法律顾问1名,由董事会聘任或解聘。

  公司总经理,副总经理,财务总监、总工程师、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。

  6、会议审议通过了关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案,9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

  高建成:男,1967年4月出生,陕西省临潼人,1985年8月考入北京大学计算机科学技术系学习,1989年7月毕业分配至陕西省化工安装工程公司(陕西化建工程有限责任公司前身)工作,高级工程师,一级项目经理。

  2003年1月至2007年12月,任西安公司经理(2003年6月至2003年12月期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理);

  刘赐宏 :男,汉族,生于1963年5月,陕西省安康人。中共党员,研究生学历,高级工程师。

  1992年2月~1995年12月 任陕西省石油化工建设公司经营部副部长、经营科科长;

  1996年1月~1997年7月 任陕西省石油化工建设公司永坪项目部副经理、经理;

  张来民:男,1960年8月出生,陕西周至人。中国党员,工学学士学位,高级工程师,国家注册一级项目经理、国家注册一级建造师、高级职业经理人。现任陕西化建工程有限责任公司总工程师。

  1978年考入西安冶金建筑学院(西安建筑科技大学前身)机电系学习。1982年毕业分配至陕西省化工安装工程公司(陕西化建工程有限责任公司前身)工作。1982年7月—1986年11月在公司技术科担任技术员;1986年12月—1988年8月在公司连云港碱厂60万吨纯碱项目指挥部任专业工程师;1988年9月—1993年5月任公司技术科主任工程师、科长;1993年6月—2007年10月先后任公司付总工程师、总经理助理、代总工程师,并兼任榆林天然气化工厂甲醇项目、延安炼油厂加氢及芳烃抽提项目、150万常压与80万催裂化等项目的副经理、常务副经理,西安绕城高速、青海盐湖100万吨钾肥、渭河化肥厂甲醇与二甲醚等项目经理;2007年11月起任公司总工程师。目前,兼任中国化工施工企业协会技术委员会理事、陕西省特种设备协会理事、陕西省工程系列高级职称评审委员会委员、陕西省评标专家库专家等职。

  贺伟轩:男,汉族,1963年9月出生,籍贯陕西西安,1987年7月参加工作,1985年5月加入中国,研究生学历,高级工程师,现任陕西省产业投资有限公司党委委员、董事、总经理。

  2000年10月至2007年2月陕西省投资公司投资项目部 副总经理、经理;

  卫洁:女,汉族,1967年 10月出生,陕西西安人,中共党员。研究生学历,会计学硕士学位,会计师职称,注册会计师资格。1990年7月参加工作,现任延长石油集团财务中心管理部经理,兼任陕西高速延长公司监事会主席、陕西总会计师协会理事。

  1993年3月—1997年12月 西安市化工轻工总公司锦西分公司财务经理;

  2008年4月2011年8月 陕西延长(石油)集团有限责任公司财务中心会计部副经理;

  2011年8月至今 陕西延长(石油)集团有限责任公司财务中心管理部经理。

  李科社,男,汉族,高级工程师,研究生学历,毕业于陕西省化工学校化工机械专业,1990年7月进入陕西化建后一直从事现场施工管理,先后担任技术员、项目总工、项目副经理。

  2012年参加了西安交通大学EMBA班的学习,2014年参加了中国大连高级经理学院培训。

  魏经涛:男,1952年1月生,辽宁省辽阳市人,中共党员,大学本科学历,高级经济师。

  1970年4月-1971年2月解放军总后勤部略阳化肥厂工作;1971年2月

  1988年7月-1993年2月陕西省测绘局人事处处长,期间1992年2月-10月借调人事部工资司特殊行业工资改革小组成员;

  1996年2月-2003年3月中国人民保险公司陕西省分公司财产保险处处长,期间1997年赴香港参加高级经营管理人员风险控制学习培训;

  2004年4月-2006年5月中国人民财产保险股份有限公司西安市分公司党委副书记、副总经理;

  2006年5月-2012年2月中国人民财产保险股份有限公司西安市分公司总经理室成员、高级专家;

  万玉龙:男,1963.8.15出生,籍贯:河南沁阳市,工商管理(MBA)硕士,高级会计师、注册会计师。

  1980.8—1984.8 毕业于上海建材工业学院 企业管理系财务会计专业。

  1984.8—1995.8 于国家建材局西北地质公司工作,历任成本会计、综合会计、主管会计、计划财务部主任。1992年取得会计师任职资格证书。1995年获取注册会计师资格证书。

  2003.6—2008.12西安新兴房地产开发有限公司(中华房屋土地开发集团公司) 财务总监。

  2009.01—至今 陕西华地会计师事务所有限责任公司合伙人、注册会计师。

  田进:男,1980.6.19出生,籍贯:陕西渭南市,会计师,注册会计师,证券从业资格,证券经纪人。

  2004.9—2006.9 于西安紫薇大卖场建筑制品有限公司工作,历任总账会计、财务经理。

  2006.10—2009.1 于西安马可孛罗国际旅行社工作,任总账会计。

  2009.2—2014.10 于西安润基投资控股有限公司工作,历任总账会计、集团财务经理、集团财务总监。

  2014.11—至今? 于陕西正德信会计师事务所工作,任副所长、注册会计师。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西延长石油化建股份有限公司于2015年4月28日在公司会议室召开第五届监事会第八次会议,应到监事3人,出席会议的监事3人,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事审议通过如下决议:

  1、会议审议通过了关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案,同意提名吴文海先生、韩正先生为公司第五届监事会监事候选人。其中3票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%;

  吴文海,男,汉族,生于1970年10月,安徽省凤阳县人。中共党员,大学学历,工程师。

  韩正,男,汉族。1965年11月出生,陕西洛川人,毕业于陕西省商业专科学校会计专业。

  2006.02至今 陕西延长石油(集团)有限责任公司审计部工作,现任陕西延长石油(集团)有限责任公司审计部副部长。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  议审议通过,详见 2015 年 4 月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  3、会议登记时间:2015年5月21日星期四(9:00-17:00)@4、异地股东可用信函或传真方式登记。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月22日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  证券代码:600248 证券简称: 延长化建 公告编号:2015-023

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2013年第一次临时股东大会,公司非公开发行股票募集资金用于以下募投项目:

  本次募投项目总额为65,000万元,公司通过非公开发行股票实际募集资金净额31,533.33万元,截至2015年3月31日已使用90,522,229.80元(用于支付购买3,000吨级履带吊设备款),剩余募集资金本息总金额为229,237,664.98元,。根据投资计划,募投项目金额与募集资金净额差异部分公司将以将由公司自筹解决。

  1、工程设备购置项目中,继续执行有助于提升公司核心竞争力的3,000吨级履带吊设备购置项目,取消其他吊装设备以及混凝土设备。根据3,000吨级履带吊设备购置进展情况,公司采购该设备的总价预计金额为25528万元。因此,本次募投项目中工程设备购置项目的投资金额由47,560万元调整为25528万元。

  2、将购买3,000吨级履带吊设备外剩余募集资金用于补充流动资金,补充流动资金的金额由17,440万元调整为6005.34万元。

  上述议案已由公司第五届董事会第十九次会议审议通过,经出席董事会的全体董事同意,将提交公司股东大会进行审议。

  公司原计划募集资金65,000万元,其中47,560万元用于工程设备购置,17,440万元补充流动资金。公司通过非公开发行股票实际募集资金净额31,533.33万元,截至2015年3月31日已使用90,522,229.80元(用于支付购买3,000吨级履带吊设备款),剩余募集资金本息总金额为229,237,664.98元,。根据投资计划,募投项目金额与募集资金净额差异部分公司将以将由公司自筹解决。

  鉴于目前的市场经济环境,保证公司未来的健康发展,公司计划压缩投资项目,并将除购买工程设备外剩余的募集资金补充公司流动资金,以保证公司正常健康运营。

  1、工程设备购置项目中,继续执行有助于提升公司核心竞争力的3,000吨级履带吊设备购置项目,取消其他吊装设备以及混凝土设备。根据3,000吨级履带吊设备购置进展情况,公司采购该设备的总价预计金额为25528万元。因此,本次募投项目中工程设备购置项目的投资金额由47,560万元调整为25528万元。

  2、将购买3,000吨级履带吊设备外剩余募集资金用于补充流动资金,补充流动资金的金额由17,440万元调整为6005.34万元。

  公司本次只是取消了部分投资项目,继续执行原承诺的3,000吨级履带吊设备购置项目。

  公司拟取消部分募集资金项目,是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际所作出的合理决策,有利于全体股东利益。本次取消部分募集资金投资项目,未违反公司有关募集资金投资项目的承诺, 以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,符合公司的发展战略。上述议案已由公司第五届董事会第十九次会议审议通过,经出席董事会的全体董事同意,履行了必要的决策程序。因此,我们同意公司取消部分募集资金投资项目,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。